关于召开2009年度股东大会的通知
日期:2017/03/22

证券代码:300025          证券简称:金洋娱乐          公告编号:2010-009
 
杭州金洋娱乐股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
根据杭州金洋娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月27日召开第一届董事会第十五次会议决议,公司决定于2010年4月19日召开公司2009年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、会议召开事项
1、会议召开时间:2010年4月19日(星期一)  上午10:00—12:00
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、股权登记日:2010 年4月13日
5、表决方式:现场投票
6、会议出席对象:
(1)凡2010年4月13日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《2009年度董事会工作报告》;
公司独立董事寿邹先生、孙月林先生、梁尔真先生将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2009年度监事会工作报告》;
3、审议《2009年度财务决算报告》;
4、审议《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5、审议《公司2009年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》;
上述议案1、3、4、5、6已经公司2010年3月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,议案2已经公司2010年3月27日召开的第一届监事会第七次会议审议通过,详见刊登于2010年3月30日中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、会议登记事项
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间:2010年4月15日(星期四)9:00-12:00至13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会秘书办公室
地址:浙江省杭州市文三路553-555号浙江中小企业科技楼10楼
邮编:310012
其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
2、本次股东大会联系人:方春英女士、霍庆宝先生
联系电话:0571—87208518    
传    真:0571—87208517
 
 
杭州金洋娱乐股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月三十日


 

附:授权委托书
 
杭州金洋娱乐股份有限公司
2009年度股东大会授权委托书
 
兹委托          (先生/女士)代表本人(本单位)出席杭州金洋娱乐股份有限公司2009年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
序号
议案内容
表决意见
赞成
反对
弃权
1
《2009年度董事会工作报告》
 
 
 
2
《2009年度监事会工作报告》
 
 
 
3
《2009年度财务决算报告》
 
 
 
4
《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
 
 
 
5
《公司2009年年度报告及摘要》
 
 
 
6
《关于续聘2010年度审计机构的议案》
 
 
 
 
委托股东签名:        委托股东身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:       委托股东证券帐户号码:
受托人姓名:         受托人身份证号码:
受托人签名:         委托日期:
委托有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束
附注:
1、委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字。


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